-
Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis.
Buche dein Seminar direkt online mit unserem Anmeldeformular.
Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
> Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
> Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
> risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
> Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
> Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
> Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
> Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
> Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
> Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Sichere Identifizierung von Vertragspartner und auftretender Person
> Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
> Aufschlüsselung von mehrstufigen Unternehmens-Organigrammen im In- und Ausland
> Bewertung der Mittelherkunft – 3 Prüfstufen in der Praxis
> Vermögenszufluss: Source of Income
> Vermögensstatus: Source of Wealth
> Vermögenstransfer: Source of Funds
> Der fiktive wirtschaftlich Berechtige – Umsetzung in der Praxis
> Auswirkungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie auf die risikoorientierte Bewertung von Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben
> Zweifel über Identitätsangaben – Möglichkeiten zur Verifizierung?
> Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände – Was tun?
> Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden Geschäftsbeziehung – Wie erfolgt die Abgrenzung?
> Source of Funds – Prüfung als verstärkte Sorgfaltspflicht §15 GwG:
> Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und
> Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft
> Top-Kennzahlen aus dem Jahresabschluss: Kapitalflussrechnung für die Analyse von Mittelherkunft und MittelverwendungDie inhaltlichen Details sowie viele weitere Seminare zum Thema Geldwäsche findest du direkt hier.
Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Achim
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: +49 89 452 429 70 – 100
fax ..: +49 89 452 429 70 – 299
web ..: https://personalzirkel.de/
email : a.schulz@sp-partners.deRecruiting – Nachfolge – Interim Management
Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Personal-Suche und -auswahl (Recruiting) von Fachkräften, Führungskräften und Spezialisten bis hin zum Geschäftsführer (Nachfolge und Interim Management).
Besondere Kompetenz haben wir in der Weiterbildung von Führungskräften bei den Themen Führung (Nachfolge), Teamentwicklung, Vertrieb und Selbstmanagement erworben.
Gerne beraten wir Sie bei der strategischen Personal-Suche und -Entwicklung und unterstützen Sie bei der Umsetzung in die Praxis.
Pressekontakt:
Schulz & Cie. Consulting GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12A
85774 Unterföhring bei Münchenfon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://personalzirkel.de/
email : a.schulz@sp-partners.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt der hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Blog-im-Web.de verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.
Sie wollen diesen Content verlinken? Der Quellcode lautet:
Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet? S&P Seminare
wurde gebloggt am September 17, 2020 in der Rubrik Allgemein
Artikel wurde 42 x angesehen
Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet? S&P Seminare
suchen auf Blog im Web
Content veröffentlichen auf Blog im Web
Steigern Sie Ihre Bekanntheit im Web.
Blogs sind beliebte Informationsquellen und Kommunikations Plätze. Blog Marketing ist gleichzeitig Imagewerbung.
neu gebloggt
- Die 5 schlimmsten Fehler bei einem akuten Bandscheibenvorfall
- Leipziger Unternehmen Kapelan Bio-Imaging erfolgreich rezertifiziert nach ISO 13485
- Entsorgen Sie Ihren Computermüll umweltgerecht mit unserem erstklassigen Service in Wesel
- CONSUL Weltreisen stellt aufregende Reisehighlights für die Jahre 2024 und 2025 vor
- Cybersicherheit und Wartung der Webseite gegen kriminelle Energie
- Die JunX – Dann schlägt die Liebe ein
- Seyond baut LiDAR-Lösungen für autonome Fahrzeuge mit Integration in NVIDIA DriveWorks und Omniverse aus
- Greenridge Exploration meldet den Abschluss einer Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 3.500.455,12 CDN $
gebloggt in der Kategorie
Blog im Web – Archiv